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El negocio de las bandas del narcotráfico de México no conoce fronteras ni límites. Se valen de sus estrategias para lavar dinero a lo largo y ancho del país vecino, Estados Unidos. ¿Qué carteles operan? ¿De qué manera?
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De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre los carteles de la droga que lavan en gran medida son el cartel de Sinaloa, Los Zetas, el cartel del Golfo, el de Juárez y el de los Arellano Félix.
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Según el reporte de de la justicia estadounidense, estas bandas criminales recurren a todo tipo de actividades para hacer 'legal' el dinero que proviene de una manera ilícita.
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El caso más reciente y que sacudió a las autoridades fue el registrado en el banco HSBC. Según un reporte del senado estadounidense, un escaso control en el principal banco de Europa y la inacción de los reguladores, permitieron que carteles de narcotraficantes mexicanos lavaran miles de millones de dólares a través de sus operaciones en el país.
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El informe indicó que los carteles mexicanos de las drogas lavaron dinero a través de la división estadounidense del banco desde el 2002 hasta el 2009. La institución bancaria solo ofreció disculpas e inició las investigaciones correspondientes.
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Es así como el lavado de dinero obtiene ganancias del tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas, y las transfiere a través de cuentas bancarias a fin de disfrazar la actividad ilegal.
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La justicia estadounidense comparó esta acción de las bandas mexicanas con Colombia. Se refirió a que las drogas se venden en Estados Unidos.
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Estas operaciones también alcanzan a los hispanos, pues los carteles los usan para montar negocios en el país con dinero procedente de sus actividades ilegales.
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En junio pasado siete presuntos miembros de Los Zetas fueron arrestados en Texas luego de que la justicia de Estados Unidos acusara a un total de 14 miembros de la banda de lavar dinero por medio de la crianza y las carreras de caballos. Entre los detenidos se encuentran el hermano del líder de Los Zetas, José Treviño Morales, de 45 años, y su esposa, Zulema Treviño, de 38, quien será enjuiciados en octubre próximo.
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El fiscal Robert Pitman, del Distrito Oeste de Texas, dijo en un comunicado que si se prueban las acusaciones contra los detenidos, se ventilará la gran influencia corruptura que tiene el narco mexicano en el país, reportó CNN.
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Según las primeras investigaciones, Miguel Ángel Treviño, líder de Los Zetas, y su hermano Óscar Omar Treviño Morales, canalizaron millones de dólares producto de la venta de drogas a su hermano José y su esposa para comprar, entrenar, cuidar y poner a competir los equinos en New Mexico, Oklahoma, California y Texas.
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El cartel de Sinaloa es otro de los carteles que se las ha ingeniado para jugar con su dinero negro e incrementar sus ganancias. En abril de este año se descubrió que esta banda lavó dinero a través de Woody Toys, una gran comercializadora de juguetes con sede en California. Esta operación llegó a tener hasta 3 millones de dólares en ganancias.
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Durante un operativo se detuvo a dueños y empleados de la compañía de juguetes. El 'modus operandi' de los delincuentes consistía en depositar dinero del narco en cuentas bancarias. (*Con información de agencias, El Universal y CNN)
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El negocio de las bandas del narcotráfico de México no conoce fronteras ni límites. Se valen de sus estrategias para lavar dinero a lo largo y ancho del país vecino, Estados Unidos. ¿Qué carteles operan? ¿De qué manera?
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