Narcoviolencia

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09 de julio de 2012 • 10:30 PM

Los Zetas lavaron dinero con cuentas del Bank of America

Esta es la puerta de entrada de la casa de Treviño. La conexión de Treviño con los Zetas, ahora salpicó al Bank of America, el segundo más importante de EE.UU.
Foto: AP
 

Se descubrió que Los Zetas tenían cuentan en el Bank of America con las que lavaban dinero que obtenían de sus inversiones en las carreras de caballo en Estados Unidos, según publicó Wall Street Journal en base a datos del FBI.

Esta investigación llega luego de que la DEA detuviera a Miguel Angel Treviño, hermano de uno de los capos de los Zetas, quien vivía en Oklahoma y manejaba negocios hípicos.

De hecho, era Treviño quien se encargaba de invertir, transferir y retirar dinero de las cuentas del Bank of America, por lo que la relación entre la entidad y el cártel, ya está registrada en una corte de Texas.

Sin embargo, como el banco está cooperando con la investigación, aún no fue acusado de ningún cargo. Por ley, los bancos deben informar de movimientos de dinero sospechosos o transacciones en efectivo mayores a 10 mil dólares.

 

Terra