Suizos devuelven a México fondos depositados por Raúl Salinas

19/6/2008 - 19:36(GMT)

Por Stephanie Nebehay

GINEBRA (Reuters) - Suiza, deseosa por despojarse de su imagen de refugio para el dinero sucio, devolverá a México 74 millones de dólares depositados por Raúl Salinas, hermano del ex presidente Carlos Salinas, dijeron el jueves las autoridades.

"Estos fondos pertenecen al Estado (mexicano) porque han sido malversados. Este dinero será devuelto pronto," afirmó Folco Galli, portavoz de la oficina federal de justicia suiza.

Prolongadas investigaciones por parte de la justicia suiza y la mexicana para rastrear los fondos, congelados desde fines de 1995, demostraron "el origen claramente criminal de estos activos," dijeron las autoridades suizas en un comunicado.

Pero los suizos confirmaron que la investigación no había establecido un vínculo entre los fondos públicos y el tráfico de drogas.

Otros 36 millones de dólares fueron descongelados y puestos a disposición del titular de la cuenta, no identificado, luego de que las autoridades determinaron que esos fondos no son de origen ilícito.

La decisión pone fin a un extenso caso suizo que incluyó 110 millones de dólares bloqueados en Suiza, Gran Bretaña y otros países europeos, de acuerdo a fuentes judiciales. Entre ellos había una cuenta del Citibank en Gran Bretaña.

Maurice Harari, un abogado de Ginebra que representó al Gobierno mexicano, sostuvo que esperaba que los fondos sean devueltos la próxima semana.

"Estamos satisfechos con el resultado ya que este es un caso que se remonta a tiempo atrás. Ha habido una buena cooperación," dijo a Reuters.

RETIRO

El caso estalló en noviembre de 1995, cuando la esposa de Raúl Salinas intentó retirar 84 millones de dólares de una cuenta en un banco suizo en Ginebra con documentos bajo un nombre falso utilizado por su esposo en algunos asuntos financieros.

En los primeros años, los investigadores suizos, incluyendo la ex fiscal general Carla del Ponte, alegaron que los fondos procedían de la protección de una lucrativa mafia vinculada al narcotráfico.

El magistrado suizo Paul Perraudin, quien manejó el caso, dijo el jueves a Reuters: "Uno puede razonablemente decir que el rastro del tráfico de drogas no fue verificado."

Los investigadores suizos y mexicanos determinaron que los fondos incautados habían sido desviados desde los cofres públicos, aunque Raúl Salinas siempre sostuvo que su origen era legal.

Autoridades mexicanas realizan una investigación criminal de las actividades de Salinas y otras personas por desfalco y lavado de dinero, explicó el comunicado suizo.

(Editado por Patricia Avila)

Terra/Reuters