Vasta operación en España contra el fraude y el blanqueo en Liechtenstein

15/7/2008 - 16:35(GMT)

La policía española realizó diecinueve registros en el marco de una vasta operación contra el blanqueo de dinero y el fraude fiscal en Liechtenstein, en relación con el escándalo que estalló a finales de febrero en el principado, anunciaron el martes fuentes oficiales españolas.

El monto total de las sumas defraudadas al fisco español podría ser superior a los 200 millones de euros, informó la Agencia Tributaria española en un comunicado.

La investigación empezó tras una alerta de los servicios fiscales sobre unas operaciones financieras no declaradas con el primer banco de Liechtenstein, LGT (Liechtenstein Global Trust), precisó el comunicado.

LGT está en el corazón de este escándalo de fraude fiscal que sacudió primero Alemania y después el resto de Europa a principios de año.

La guardia civil no informó de ninguna detención en esta operación. Los registros afectaron principalmente a asesorías fiscales, sociedades de inversión y un banco privado, en Madrid, Barcelona (Cataluña, noreste), Málaga (Andalucía, sur) y Zaragoza (Aragón, noreste).

Los investigadores pudieron descubrir la "existencia de una cantidad de personas físicas y jurídicas que habrían dirigido importantes cantidades de dinero hacia" Liechtenstein, según la Agencia Tributaria española.

En febrero pasado se llevó a cabo una gran investigación sobre un millar de contribuyentes alemanes sospechosos de haber defraudado al fisco alemán con depósitos en Liechtenstein. Esta operación se amplió después a diez países.

La Agencia Tributaria española anunció en abril haber localizado 198 contribuyentes españoles sospechosos de fraude fiscal en Liechtenstein y haber enviado los informes a la justicia.

Considerado como un paraíso fiscal a imagen de Andorra o Mónaco por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el principado se vio envuelto en el escándalo al revelarse que centenares de ricos contribuyentes alemanes habían ocultado al fisco sus depósitos en el principado.

Desde que estalló el escándalo, Alemania hizo presión sobre Liechtenstein para que respete los criterios europeos de transparencia financiera, coopere más y deje de atraer a los defraudadores.

Berlín denunció especialmente la facilidad con la que los extranjeros pueden crear fundaciones en Liechtenstein que serían luego utilizadas como vehículo para disimular fondos.

Liechtenstein se comprometió a finales de junio a cooperar con la Unión Europea para evitar estas infracciones.

Terra/AFP