20 millones de dólares de procedencia inexplicada

28/7/2008 - 14:23(GMT) En enero del 2006, la Oficina de Grabado e Impresión recibió un paquete que contenía unos 136.000 dólares de José Carrillo Valles, el tío de Felhaber. Una carta explicaba que el dinero había estado guardado en un sótano durante 22 años.

No había evidencias de delito, sino algunos interrogantes. Por eso el Tesoro emitió un cheque, que Carrillo Valles depositó. Pero cuando las autoridades siguieron el rastro del dinero, él y su esposa negaron saber nada al respecto, según un documento del gobierno.

¿Y los 120.000 dólares transferidos a la cuenta de José un año antes? La pareja dijo que se trataba de una herencia.

Las autoridades no se lo creen. Rastrearon una transferencia cablegráfica de la cuenta de José a alguien llamado Sáenz Pardo, sugiriendo que Carrillo Valles no era sino un intermediario que se había quedado con una cuota del dinero y enviado el resto a México.

Dos veces los reporteros llamaron a Carrillo Valles. Primero dijo que no hablaba inglés. Cuando lo llamó un reportero de habla hispana, dijo que no oía bien y cortó.

El caso pasó a ser investigación penal en abril del 2007. Los agentes de inmigración y aduanas llamaron al Departamento de Justicia para informar que Felhabert acababa de llegar a la Oficina de Grabado e Impresión con 1.200.000 dólares.

Terra/AP